: آخر تحديث
انتهك قواعد مكافحة تبييض الأموال

أستراليا تغرّم بنك ويستباك 923 مليون دولار

14
16
14
مواضيع ذات صلة

سيدني: وافق بنك "ويستباك" الأسترالي على دفع غرامة قياسية بقيمة 1.3 مليار دولار أسترالي (923 مليون دولار أميركي) لمخالفته قوانين مكافحة تبييض الأموال أكثر من 23 مليون مرة، بحسب ما أعلن البنك وهيئة الرقابة على المصارف الأسترالية.

وقال الرئيس التنفيذي للمصرف بيتر كينغ في بيان أعلن فيه موافقة البنك على دفع الغرامة، الأكبر على الإطلاق في تاريخ الغرامات المدنية في أستراليا، "أودّ أن أقدّم اعتذاري الصادق على إخفاقات البنك".

ولا يزال الاتفاق على دفع الغرامة الذي توصّل إليه البنك وهيئة الرقابة بحاجة إلى أن تصادق عليه محكمة فدرالية كي يصبح نافذاً.

وقالت الهيئة إنّ قيمة الغرامة "تعكس خطورة ونطاق الإخفاقات التي ارتكبها ويستباك"، أحد أكبر مصارف البلاد.

وكان البنك خصّص 900 مليون دولار أميركي من ميزانيته لدفع الغرامة المتوقّعة والتي أتت في النهاية أكبر مما كان يأمل به.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتّهمت هيئة الرقابة على المصارف "ويستباك" بارتكاب انتهاكات بالجملة لقواعد مكافحة غسيل الأموال ومحاربة الإرهاب. ووفقاً للهيئة فقد انتهك المصرف هذه القواعد 23 مليون مرة وبلغت قيمة التحويلات المعنية أكثر من 7 مليارات دولار أميركي.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد